A.一般账户 B.专用账户 C.非企业类客户 D.异地客户
多项选择题所有对外支付的现钞包括()都必须经过全额清分后才能对外支付。
A.柜面 B.自动柜员机 C.辖内调拨
多项选择题人民币同业账户严格执行开户()及规定,确保证实资料应完整清晰。
A.“双人”面签制度 B.尽职调查 C.经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实 D.尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料
多项选择题律师调查令处理流程:()
A.用调查令上的电话核实查询事宜; B.核对调查令上记载的内容是否与律所出具的委托函、律师执业证的信息一致; C.按调查令上记载的事项协助查询有关内容,可以根据需要扩大查询范围; D.如调查令上未记载查询资料交由律师,建议以邮寄的方式寄送查询法院,如记载查询资料交由律师,则按平时的协助执行业务流程做好交接手续。
多项选择题“3705对公补充计息信息处理”交易支持()。
A.工行异地往来账户 B.他行账户 C.内部账户
多项选择题建立()模式的信息自动对接等信息采集通道,实现虚假证照,虚假办理业务信息的及时采集,即时共享。
A.人工快捷录入 B.智能服务 C.系统自动筛选 D.柜台操作
多项选择题投产()2个实时监控模型,对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。
A.个人虚假办理业务 B.企业虚假开户 C.个人非法办理业务 D.企业违规开户
多项选择题风险监控联动管理项目意义:(),为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。
A.为网点提供风险管理抓手 B.提高网点源头性风险管控水平 C.有效防御外部输入性风险 D.提高模型监控的时效性
多项选择题风险监控联动管理项目功能()
A.风险信息采集 B.模型实时预警 C.信息修改,删除 D.信息查询与报表统计
多项选择题柜面企业开户业务()与采集的风险信息一致即触发模型,实时预警提示。
A.营业执照 B.组织机构代码证 C.统一社会信用代码证 D.开户许可证
多项选择题可通过“2783司法扣划”内容判定()等信息。
A.金额 B.大额 C.小额 D.发报流水号