中国境内事业单位、军队、武警部队、居委会、村委会、社区委员会、社会团体无需开展非居民涉税尽职调查。（）

判断题境内外政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构无需开展非居民涉税尽职调查。（）

判断题合伙企业的控制人是拥有超过百分之三十合伙权益的个人。（）

判断题账户持有人，是指登记或者确认为账户所有者的个人或者机构，包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人或者机构。（）

判断题非居民，是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。中国税收居民是指中国税法规定的居民企业或者居民个人。

判断题非居民金融账户，是指在农商行开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的消极非金融机构持有的金融账户。这类账户应当在识别出非居民金融账户之日起将其归入非居民金融账户进行管理。（）

判断题客户出具的护照与留存系统信息不一致，客户提供的新、旧护照原件记录的号码不一致的，网点可对照新、旧护照核实其他信息（包括姓名、出生日期、相片样貌，核实一致后，可凭新、旧护照办理客户信息维护。（）

判断题Ⅲ类账户可以办理限额消费和缴费、与绑定账户互转资金业务、限额向非绑定账户转出资金，活期转定期业务。（）

判断题网点发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒或代理同意后予以销户，账户资金可以立即支取。（）

判断题对于客户持小额继承公证书，申请继承同一被继承人在农商行遗产数额累计折合人民币5万元（含）以下的，申请人除按照一般继承业务提供继承公证书及身份证外，还需另行出具《关于提取被继承人账户款项的承诺书》，由受理网点现场见证申请人本人在承诺书签名并加盖指模，按规定审核小额继承公证书等相关资料无误后，发起运营业务审批申请，经审批同意后办理。（）

判断题单位法定代表人或授权委托的代理人可持本人有效身份证件及《查询打印账户业务资料申请书》（加盖单位公章）到任一网点申请查询单位信息。（）

判断题个人客户应持本人有效身份证件原件到农商行任一营业网点申请查询个人信息，但必须提供存款凭证（存折 单、银行卡等）。（）

判断题对于客户因出国、入狱等特殊情况授权他人办理业务的，须同时提供经客户户籍所在地、或客户经常居住地、或授权行为地、或账户开户网点所在地公证机构公证的委托书或经我国驻外国领事馆认证的委托书、代理人有效身份证件等资料原件与复印件，网点经办人员须对其提供的证明资料、公证书、委托书等资料的真实有效性通过电话等方式进行核实查证，在确定上述材料的真实性及授权合法的前提下，网点可受理代理人办理相关业务。（）

判断题网点上门核准特殊客户情况过程中，必要时可将核准过程以录像、拍照等形式记录，对于签名困难、病情危重但意识清醒的客户，网点应以录像形式记录客户清晰表述业务要求的过程。（）

判断题要求冻结、扣划的有权机关之间，因冻结、扣划事项发生争议的，在争议解决之前，暂不进行任何处理。（）

判断题要求冻结、扣划的有权机关之间，因冻结、扣划事项发生争议的，要求冻结、扣划的机关自行协商解决。协商不成的，由其共同上级机关决定；没有共同上级机关的，由总行安全保卫部协商解决。（）