A.营业网点 B.自助渠道 C.客服热线
多项选择题您在办理外汇业务时应具有真实的交易基础,以下哪种行为交通银行可能拒绝为您提供服务()。
A.不得虚假申报个人信息 B.不得提供不实的证明材料 C.不得出借本人便利化额度协助他人结购汇 D.不得借用他人便利化额度实施分拆购付汇 E.不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目 F.不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易、外汇按金交易等违法违规活动
多项选择题如有特殊原因不能使用上门服务系统,须经分行(),()批准,同时必须在实施细则中明确相关要求.。
A.法律合规部 B.公司业务部 C.营运部 D.安全保卫部
多项选择题上门服务模式()。
A.分行集中上门服务 B.经营单位自行上门服务 C.委托外包上门服务
多项选择题上门服务协议应明确上门服务的时间地点服务内容安全保卫措施和责任界定,双方权利和义务清点方式等。()。
A.时间 B.地点 C.服务内容 D.安全保卫措施
多项选择题分行须按()与上门服务单位对账,按月银企对账回收率必须达到()。
A.日 B.50% C.月 D.100%
多项选择题分行营运风险进行检查监督包括:()。
A.上门服务人员是否存在异常行为 B.是否存在不相容岗位兼职 C.是否严格执行准入机制,每年对签约客户进行复审 D.检查上门服务客户的对账率是否100%。 E.是否按要求与客户签订上门服务协议,是否使用上门服务系统。
多项选择题上门服务人员核对封包(),封签无异常后,通过()进行交接。
A.无明显破损 B.手持终端客户服务-上门服务-内部交接进行交接
多项选择题客户发现()、()与实际业务不符,经双方确认后,将单据封包后由上门服务人员取回退还()。
A.票据 B.业务凭证 C.客户 D.银行
多项选择题客户可通过()或()中获取电子交接清单。
A.企业网银 B.在预留的电子邮箱 C.法人手机信息提醒
多项选择题上门收款,双人负责核实现金,核实无误后入专用款箱内运送,款箱必须双人共管,双锁又封,要做到()。
A.同开 B.同在 C.同锁
多项选择题上门服务业务处理要求,上门收款人员为重要岗位人员,需()部门审批。。
A.营运 B.保卫部 C.审计部 D.公司部
多项选择题上门服务模式分为()。
A.分行集中上门服务 B.经营单位自行上门 C.委托外包上门服务
多项选择题上门收单是指由交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定地点收取相关单据等资料括()。
A.票据 B.业务凭证 C.结算业务申请书 D.银行卡或单折
多项选择题反洗钱展业三原则:()。
A.了解你的交易对手 B.了解你的客户 C.了解你的业务 D.尽职调查
多项选择题厅堂服务反洗钱三三三工作法:()。
A.客户身份识别、反洗钱风险评级、强化尽职调查 B.群体性开卡、群体性签约、群体性领用鉴权工具 C.高风险客户重点关注、代理及一次性业务重点审核、可疑情况资金流向重点跟踪 D.个班子两支队伍统筹协调、客户分层分类识别评价、营运管理抓日常抓基础存量