A.日 B.50% C.月 D.100%
多项选择题分行营运风险进行检查监督包括:()。
A.上门服务人员是否存在异常行为 B.是否存在不相容岗位兼职 C.是否严格执行准入机制,每年对签约客户进行复审 D.检查上门服务客户的对账率是否100%。 E.是否按要求与客户签订上门服务协议,是否使用上门服务系统。
多项选择题上门服务人员核对封包(),封签无异常后,通过()进行交接。
A.无明显破损 B.手持终端客户服务-上门服务-内部交接进行交接
多项选择题客户发现()、()与实际业务不符,经双方确认后,将单据封包后由上门服务人员取回退还()。
A.票据 B.业务凭证 C.客户 D.银行
多项选择题客户可通过()或()中获取电子交接清单。
A.企业网银 B.在预留的电子邮箱 C.法人手机信息提醒
多项选择题上门收款,双人负责核实现金,核实无误后入专用款箱内运送,款箱必须双人共管,双锁又封,要做到()。
A.同开 B.同在 C.同锁
多项选择题上门服务业务处理要求,上门收款人员为重要岗位人员,需()部门审批。。
A.营运 B.保卫部 C.审计部 D.公司部
多项选择题上门服务模式分为()。
A.分行集中上门服务 B.经营单位自行上门 C.委托外包上门服务
多项选择题上门收单是指由交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定地点收取相关单据等资料括()。
A.票据 B.业务凭证 C.结算业务申请书 D.银行卡或单折
多项选择题反洗钱展业三原则:()。
A.了解你的交易对手 B.了解你的客户 C.了解你的业务 D.尽职调查
多项选择题厅堂服务反洗钱三三三工作法:()。
A.客户身份识别、反洗钱风险评级、强化尽职调查 B.群体性开卡、群体性签约、群体性领用鉴权工具 C.高风险客户重点关注、代理及一次性业务重点审核、可疑情况资金流向重点跟踪 D.个班子两支队伍统筹协调、客户分层分类识别评价、营运管理抓日常抓基础存量