找考题网-背景图
多项选择题

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的B.交易双方涉及特定国家 地区(名单由总行内控合规监督部发布……

经办机构办理对公国际业务,符合以下()情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况

热门试题