A、电话B、传真C、电子邮件D、信件公民可通过（）方式举报洗钱犯罪及其上游犯罪，所有举报信息将严格保密。……

多项选择题《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。

A、对可疑交易特征予以保密
B、对报告可疑交易的信息予以保密
C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D、对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

多项选择题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款

多项选择题客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问

多项选择题常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B、利用他人账户提现
C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D、购买房产

多项选择题一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.漂白阶段
D.归并阶段