A、对可疑交易特征予以保密B、对报告可疑交易的信息予以保密C、对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密……

多项选择题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款

多项选择题客户到金融机构办理业务时，需要配合完成的工作主要有（）。

A、出示身份证件
B、如实填写身份信息
C、配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认
D、回答金融机构工作人员合理的提问

多项选择题常见的洗钱活动途径或方式有（）。

A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B、利用他人账户提现
C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D、购买房产

多项选择题一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

A.处置阶段
B.离析阶段
C.漂白阶段
D.归并阶段

多项选择题《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有（）。

A、规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务
B、严格规定了进行行政调查的审批权限和程序
C、严格限定了临时冻结措施的条件和期限
D、规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任