A.非法出售公民个人信息 B.非法泄露客户信息 C.恶意提供公民个人信息 D.非法提供信用卡信息
单项选择题远程集中授权,需要确认客户或代办人,经办柜员应在授权申请界面上通过()功能采集客户影像信息,并上传至授权端。
A.客户影像 B.身份证信息读取 C.高拍仪 D.凭证信息
单项选择题关于分行作业中心的代理记账,说法不正确的是()
单项选择题CPS系统业务流程中,关于前台扫描环节,说法正确的是()
A.对公活期保证金存款开户,需要扫描保证金协议、下柜凭证 B.对公结算账户开立,需要扫描开立单位银行结算账户申请书、营业执照正本或其他证明文件复印件,并在复印件上加盖与原件核对相符章及经办人私章 C.对公定期保证金开户,需要扫描保证金协议、转账支票或特种转账凭证 D.对公一般定期存款开户,需要扫描兴业银行本外币单位定期开户申请书一式三联及转账凭证
单项选择题客户助理和业务经理可以通过“授权交易日志”查询功能查看机构()内的业务授权情况。
单项选择题()可按柜员号分别查询他人及机构的工作消息 任务。
A.客户助理 B.业务经理 C.业务主管 D.系统管理员
单项选择题CPS前台系统记账凭证整理,说法错误的是()。
A.CPS前台系统记账凭证:按CPS流水号从小到大、先借后贷、先记账凭证后附件的顺序摆放,在记账凭证右上角空白处标明CPS流水号 B.CPS前台系统联动收费凭证放在主业务流水凭证后面 C.客户助理业务流水表 D.交易处理中心柜员交易日志清单属于一类凭证
单项选择题分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。
单项选择题单位之间人民币大额转账交易报告的标准为()
单项选择题对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。
A.10个工作日 B.5个工作日 C.10日 D.5日
单项选择题在协助司法冻扣中,关于银行承兑汇票保证金,说法正确的是()
A.已属于银行,不允许冻结、扣划 B.人民法院可以冻结,但不得扣划,在银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时可依法扣划 C.人民法院可以冻结、扣划 D.税务机关可以冻结、但不得扣划,在银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时可依法扣划
单项选择题协助扣划时,柜员经审查()证件和法律文书。
A.有权机关执法人员工作证件 B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书(各有权机关所出具文书具体名称可能不同,但其内容需有明确要求银行协助扣划的表述) C.有关生效法律文书(指人民法院发生效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定的副本或行政机关的行政处罚决定书的副本、仲裁机构仲裁裁决书副本等) D.以上都对
单项选择题外币支付系统根据公历确定其工作日,允许调整,由人民银行提前()个工作日公布。
单项选择题境内外币支付系统支持分()设置业务起止时间和清算窗口时间。
A.币种 B.业务种类 C.金额 D.场次
单项选择题查询查复业务的差错类型及处理规定,说法错误的是()
A.来账报文涉及收款单位账号户名不符等原因不能进行账务处理的,应先挂账,待发出非自由格式查询并收到查复后再进行相应处理 B.收到误划报文,应查询发报行,等收到查复报文后再进行处理 C.分行柜员应经常监控查询、查复的情况,对不按照规定办理的,要及时统计,并督促相关机构及时整改 D.对于一些当日确实无法查清的业务,直接做退票
单项选择题接收普通贷记类业务中,关于汇入汇款挂账销账,说法错误的是()