《三反意见》由人民银行、税务总局、公安部牵头制定。

判断题接收境外汇入款的金融机构，应登记汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息，若境外汇款人住所不明确的，金融机构可登记资金汇出地名称。

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。

多项选择题金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

A.数额
B.权属
C.交易
D.位置

多项选择题反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

A.身份证
B.检查证
C.执法证
D.检查通知书

多项选择题对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）。

A.客户信息公开程度越高，风险越可控
B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高
C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果
D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查

多项选择题张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。
B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。
C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。
D.张三给本*省某外贸企业转账50万元人民币。

多项选择题客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

A.来自敏感国家或地区
B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由
C.与反恐怖融资监控名单相关
D.行为异常

多项选择题银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A.人民银行
B.银行业监督管理机关
C.公安机关
D.国家安全机关

多项选择题王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性

多项选择题金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

A.洗钱活动的基本特征
B.金融机构的反洗钱义务
C.反洗钱的法律法规
D.我国反洗钱工作的进展

多项选择题实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.被调查对象的关联交易情况
D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

多项选择题对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

多项选择题银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

A.公安机关
B.国家安全机关
C.银行业监督管理机关
D.人民银行

多项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

单项选择题中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.埃格蒙特集团（Egmont）
D.欧亚反洗钱组织（EAG）