客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的，只要满足了保存5年要求的，金融机构就可以不用将其保存了。（）

判断题义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当向人民银行或其分支机构报备。（）

判断题义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）规定的异常交易标准进行评估后，认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作需要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。

多项选择题下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

A.苏丹、也门
B.巴拿马、斯里兰卡
C.伊朗、博茨瓦纳
D.叙利亚、朝鲜

判断题个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

判断题“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

判断题洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

判断题不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

判断题对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

判断题贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

判断题已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

判断题对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

判断题特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

判断题人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

判断题对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

判断题非法买卖的银行卡以信用卡为主。