对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

判断题贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

判断题已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

判断题对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

判断题特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

判断题人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

判断题对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

判断题非法买卖的银行卡以信用卡为主。

判断题柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

判断题金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

判断题POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

判断题当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

判断题鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。

判断题受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

判断题当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

判断题各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。