A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上C.单笔……

单项选择题各机构在办理接收境外汇入款时，应执行以下客户身份识别要求，检查（）三项信息是否完整。

A.汇款人姓名或者名称、账号和住所
B.收款人姓名或者名称、账号和住所
C.汇款人姓名或者名称、账号和行号
D.收款人姓名或者名称、账号和行号

单项选择题如因通存通兑业务等实际情况，存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过（）的现金时，可参照提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作，包括通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查，并登记核查结果。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

单项选择题（）在与境外金融机构建立代理行关系时，应按照我*行境外金融机构代理行管理要求办理申请、审批手续。

A.支行
B.分行
C.总行
D.各业务条线和分支机构

单项选择题在接收境外汇入款时，下列境外金融机构（1．已加入金融行动特别工作组（FATF）的国家和地区的金融机构2．未加入FATF但承诺严格执行FATF“40＋9”项反洗钱及反恐怖融资标准的国家和地区的金融机构）未提供汇款人账号、住所等信息的，该怎样登记，以下说法错误的有：（）

A.可直接登记业务标识号、
B.境外金融机构所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融机构逐笔补充信息。
D.需要求境外金融机构逐笔补充信息。

单项选择题总行分管金融同业部的行领导负责与境外金融机构建立代理行关系的（）

A.申请人
B.审批人
C.归档人
D.最终审批

单项选择题核对自然人的居民身份证时，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。

A.联网核查公民身份信息系统
B.机构信用代码系统
C.人民银行结算账户管理系统
D.国家企业信用信息公示系统

单项选择题与境外金融机构建立代理行关系，以（）明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责；定期跟踪代理行往来情况，建立全面的境外金融机构信息库。

A.邮件方式
B.报文方式
C.口头方式
D.书面方式

单项选择题客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的（）

A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人

单项选择题在接收境外汇入款时，如果境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

A.收款人境内地址
B.资金汇出地名称
C.资金汇入地名称
D.收款行境内地址

单项选择题在接收境外汇入款时，如果汇款信息明确标明汇款人未在汇款行开立账户的，可登记用以确定该笔汇款的（）。

A.唯一标识号
B.交易流水号
C.汇款编号
D.行号

单项选择题为不在本机构开立账户的客户办理（）的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

单项选择题客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我*行办理（）时，不作为本条规定的“一次性金融交易”。

A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务

单项选择题客户为外国政要的，各机构应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构（），由其审查后报分行高级管理层批准。

A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门

单项选择题对一次性金融交易，在会计传票背面或客户身份证明文件复印件上登记客户身份基本信息，并登记（）

A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表

单项选择题保存的客户身份资料和交易记录应当符合反映客户身份识别的过程和结果，足以再现该笔交易的（）过程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致