A.某有限公司申请开立的基本存款账户B.某异地建筑公司项目部申请开立的临时存款账户C.某政府机关申请开立的零余……

多项选择题以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）

A.单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）
B.同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人
C.同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D.两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的

多项选择题对于需对单位法人进行双录的情形，可在以下环节完成双录（）。

A.如法人或负责人亲临柜台的，则网点柜面在开户时通过AB端开户流程中嵌入的“拍照录像”进行双录
B.如法人或负责人未亲临柜台的，由运营人员在上门服务时完成双录
C.如法人或负责人未亲临柜台的，由客户经理在尽职调查时同步完成双录
D.必须由运营人员完成双录

多项选择题开户时缺少以下资料，不允许提交账户小组讨论受理，必须提交真实完整资料方可受理开户。（）

A.开户申请书
B.单位成立证明文件，例如营业执照
C.法人身份证
D.经办人身份证
E.法定代表人授权委托书
F.印鉴卡

多项选择题同业银行结算账户可申请开立的账户性质为：（）

A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户

多项选择题以下客户开户需要法人面签并双录的有：（）

A.深圳某信托公司开立一般账户
B.深圳某商业银行开立专用账户
C.北京某大型国企开立一般账户
D.经托管部同意免法人面签并双录的上海某基金公司开立托管账户

多项选择题有关开立托管账户相关设置说法正确的有：（）

A.开户受理界面的“特殊账户类型”选择“托管账户”
B.设置“不可提现”标识
C.设置“不可申请支票簿”标识
D.设置“不可通兑”标识

多项选择题托管账户的名称规则：（）

A.管理人名称
B.委托人名称
C.管理人（可选）+托管人（可选）+托管资产名称
D.托管资产名称

多项选择题管理部门需定期组织对AB终端应用系统用户进行检查。检查内容包括：（）。

A.用户基本信息检查，包括用户信息是否真实有效，用户资格是否符合规定
B.用户基本信息检查，包括归属部门是否正确，调动/离职用户是否及时调整/删除等
C.用户权限设置检查，包括AB终端的用户权限是否符合实际的岗位职能存在风险冲突等
D.用户权限设置检查，包括与用户关联的其他系统的权限是否存在风险冲突等

多项选择题关于保险柜检查的内容，以下正确的有：（）。

A.保险柜是否随启随闭，是否存在保险柜关闭后仍将钥匙插在保险柜上的现象
B.保险柜备用钥匙、应急钥匙是否按规定封存及保管；抽查备用钥匙、应急钥匙时，应检查封包是否完整，拆封检查应试用备用钥匙，确保其有效性
C.保险柜的交接是否严格按规定办理
D.使用机械密码的保险柜在关闭后是否由密码保管人员立即打乱密码

多项选择题运营业务保险柜是指各级运营部门使用的，用于保管（）等重要物品的各类保险柜。

A.重要空白凭证
B.运营专用印章
C.印模、票样
D.各类钥匙、备用密码

多项选择题属于银行签发的重要空白凭证不得出售。如：（）、银行卡、存折等。

A.支票
B.银行汇票
C.银行本票
D.单位定期存款开户证实书、单位定期存单

多项选择题各机构印章管理人员接收运营专用印章后的处理流程是：（）。

A.应立即双人拆包装后与原《运营专用印章刻制申请表》进行核对
B.核对无误后，需在业务印章系统操作印章入库
C.将印模扫描进系统存档
D.实物双人封签后入库或保险柜保管

多项选择题目前实现电子化用印方式的运营专用印章为：（）。

A、汇票专用章
B、运营业务专用章
C、对账专用章
D、电子回单专用章

单项选择题根据《平安银行个人理财产品销售管理办法》银行留存的理财相关业务凭证（含双录凭条）及资料按（）做传票保管。

A、日
B、月
C、季
D、年

单项选择题以下关于批量开卡业务，说法有误的是（）

A.如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡必须按照“方式一：实地走访”进行尽职调查。
B.单位人员代领方式：须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更，须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》，授权指定人员办理。
C.银行上门送卡方式：须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理，或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
D.开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统自动将其银行账户进行销户。