高风险等级客户，对其风险程度进行再次审定的时间不超过上一次划分风险等级之日起一年。

判断题在聘用员工、任命或授权高级管理人员、选用洗钱风险管理人员、引入战略投资者或者在主要股东和控股股东入股之前就应开展洗钱风险评估。

多项选择题成都农商银行消保服务监督考核包含（）

A.客户满意度评价
B.客户投诉
C.双录工作情况
D.服务检查

多项选择题总行科技信息部负责（）系统的日常维护和升级等。

A.RCPMIS
B.RCFE
C.RCE
D.RCPIS

多项选择题自助设备备用现金禁止使用（）

A.原封新钞
B.七成新券
C.潮湿的现金
D.九成新券

多项选择题各一级支行发展特约商户过程中应增强风险防范意识，做好（）

A.事前把关
B.事中监督
C.事后控制
D.事后维护

多项选择题维修工程师必须持有总行银行卡业务部和厂商双方盖章的（），并在总行银行卡业务部自助设备主管部门下发的维护工程师名单内的人员才能进行维修。

A.工作证
B.身份证
C.职业资格证

多项选择题单位账户为一般户，该单位开立的单位结算卡在设置卡层权限时可以设置以下哪些维度的权限（）

A.存入
B.取现
C.转出
D.消费

多项选择题各级机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下措施（）

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.确保第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

多项选择题客户办理支付密码器（）等业务时，应提交《支付密码器业务申请书》（销户时除外），并由单位指定结算专人办理，营业机构审核无误后，予以办理。

A.发行
B.新增账号、删除账号
C.更换账号密钥
D.停用、启用、挂失、解锁
E.指定签名密码器
F.同账号增发密码器

多项选择题反洗钱领导小组负责组织领导全行反洗钱工作，主要职责包括（）

A.根据反洗钱相关法律法规和人民银行监管要求，组织领导、统筹协调、监督管理成都农商银行反洗钱工作
B.研究制定成都农商银行反洗钱工作规划，建立有效的反洗钱工作机制
C.研究反洗钱工作的重大疑难问题，审议决策成都农商银行反洗钱政策、反洗钱重大事项等
D.召开反洗钱工作领导小组会议，加强总行各部门、各分支机构之间的工作联动和沟通

多项选择题行内汇划业务及相关查询查复必须通过行内汇划系统处理，除网络故障等特殊情况并经营业（副）经理批准外，擅自以（）处理无效。

A.邮件
B.电话方式
C.审批
D.事后报备

单项选择题总行客户服务部牵头组建“服务大使”团队，由一级分支机构负责“服务大使”人员推荐，总行客户服务部负责筛选。“服务大使”原则上优先从柜面一线岗位中进行推荐，每家机构至少（）名“服务大使”。

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题群体或重大客户投诉，即：（）人（含）以上客户反映相同问题的群体客户投诉、已引发监管风险的、已在新闻媒体上曝光产生负面影响的、其他紧急情况可能引发客户群体事件涉及众多客户利益的投诉。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题（）负责高资产净值客户理财产品与私人银行客户理财产品的销售、销售管理工作。

A.私人银行部
B.稽核审计部
C.科技信息部
D.法律事务部

单项选择题出口押汇的申请人应为（）的受益人或跟单托收的委托人。

A.身份证
B.营业执照
C.信用证
D.其他有效证照