A．全面性原则B．审慎性原则C．有效性原则D．相对独立性原则建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？……

多项选择题反洗钱内部控制的目标是什么？

A．保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B．确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C．确保金融机构各项业务的稳健运行
D．确保将洗钱风险控制在最低

多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是什么？

A．外部监管的要求
B．金融机构依法经营的内在需要
C．保障金融业安全的基础
D．金融机构参与国际竞争的前提条件

多项选择题控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？

A．员工的专业能力
B．员工的职业操守
C．员工的诚信程度
D．领导层对内控重要的认识和态度
E．领导层对管理内控制度采取的措施

判断题金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

判断题对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密