判断题对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
判断题金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。
判断题可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
判断题只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
判断题在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
