单项选择题人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号)规定,对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子要素评定风险,直接将其定级为低风险。但此类客户不应具有以下任何一种情形:()
单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的,发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知()内补正。
单项选择题可疑交易符合下列哪些情形的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查:1、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;2、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;3、严重危害国家安全或者影响社会稳定的;4、其他情节严重或者情况紧急的情形。()
未分类题主要适用于规模巨大、产品(服务)种类较多的企业的组织结构模式是 ( )
未分类题当劳动力供给弹性大于1时,表明 ( )