A.法人关联账户情况B.经办人关联账户情况C.相似住所关联账户情况D.法人手机号码关联账户情况E.经办人手机号……

填空题公务招待活动赠送的纪念品按内宾每人次不超过（）元、外宾每人次不超过（）元控制。

多项选择题《关于原总行办公室员工李程违反“十项铁律”问题的通报》中，李程主要存在哪些方面的违规问题（）？

A.参与赌博活动
B.违规经商并利用职务便利谋取不当利益
C.违规与供应商发生资金往来
D.弄虚作假虚增业绩

多项选择题新版十项铁律宣教片—《代价》中，蓝天银行行长宋君，为完成个人成绩，隐瞒企业虚构贸易背景事实，以票据套利模式虚增业绩，造成票据资金空转。其行为违反十项铁律哪条规定？最终宋君受到何种处分？（）

A.严禁违规经商办企业
B.严禁弄虚作假虚增业绩、隐瞒问题
C.行政撤职
D.行政开除

多项选择题新版十项铁律宣教片—《原则》中，兴安银行理财经理孙凯存在哪些违规违纪行为？其行为违反十项铁律哪条规定？最终孙凯受到何种处分？（）

A.未经批准在天盛创新投资公司兼职，并入股参与企业经营
B.严禁违规经商办企业
C.解除劳动合同
D.行政开除

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁参与或协助他人进行（）等违法违规行为。

A.洗钱
B.非法集资
C.民间融资
D.黄赌毒

填空题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁在操办婚丧喜庆事宜中搞（）和有违（）、（）的活动。

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁（）客户资料、招商银行行内部信息及工作中获悉的国家秘密。

A.窃取
B.泄露
C.合规使用
D.非法使用

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁代客保管现金、证件、印章等重要物品，或私刻、盗用（）印章。

A.银行
B.个人名章
C.客户

多项选择题招商银行礼金礼品上交登记处理办法》规定，全行干部员工不得收受其（）权属范围内下级单位、员工的礼金礼品。

A.管辖
B.监督
C.业务往来

多项选择题《招商银行员工违规违纪行为处理办法》规定，对违规违纪行为的处理类型，批评教育包括（）

A.提醒谈话
B.责令期限改正
C.责令书面检查
D.通报批评

多项选择题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁以任何方式收受（）以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼金、礼品、有价证券、支付凭证等。

A.管理和服务对象
B.主管范围内的下属单位或个人
C.上级领导

多项选择题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁因操办婚丧喜庆事宜影响（）

A.正常交通
B.社会秩序
C.侵害群众合法权益

多项选择题《招商银行礼金礼品上交登记处理办法》中所称“礼券”主要包括（）等各种有价证券和金融产品。

A.币购物卡（券）
B.提货凭证
C.支付凭证
D.纪念币纪念钞

多项选择题《招商银行礼金礼品上交登记处理办法》中所称“礼金”主要包括（）等各类方式收到的人民币、外币。

A.现金
B.转账
C.电子钱包

多项选择题商务活动中原则上不得使用公款购买单价超过500元的高档烟酒，不得购买（）。

A.奢侈品牌礼品
B.高档金银工艺品
C.纪念币
D.商业预付卡