A.本地B.异地C.全*省D.全国各银行网点用户可以通过江苏政银易企通可以企业信息查询（）银行机构录入共享的所……

多项选择题通过江苏政银易企通系统账户风险防范业务功能查询账户监测指标情况以及账户是否列入灰名单。目前账户监测指标情况包括哪几个指标。（）

A.法人关联账户情况
B.经办人关联账户情况
C.相似住所关联账户情况
D.法人手机号码关联账户情况
E.经办人手机号码关联账户情况

填空题公务招待活动赠送的纪念品按内宾每人次不超过（）元、外宾每人次不超过（）元控制。

多项选择题《关于原总行办公室员工李程违反“十项铁律”问题的通报》中，李程主要存在哪些方面的违规问题（）？

A.参与赌博活动
B.违规经商并利用职务便利谋取不当利益
C.违规与供应商发生资金往来
D.弄虚作假虚增业绩

多项选择题新版十项铁律宣教片—《代价》中，蓝天银行行长宋君，为完成个人成绩，隐瞒企业虚构贸易背景事实，以票据套利模式虚增业绩，造成票据资金空转。其行为违反十项铁律哪条规定？最终宋君受到何种处分？（）

A.严禁违规经商办企业
B.严禁弄虚作假虚增业绩、隐瞒问题
C.行政撤职
D.行政开除

多项选择题新版十项铁律宣教片—《原则》中，兴安银行理财经理孙凯存在哪些违规违纪行为？其行为违反十项铁律哪条规定？最终孙凯受到何种处分？（）

A.未经批准在天盛创新投资公司兼职，并入股参与企业经营
B.严禁违规经商办企业
C.解除劳动合同
D.行政开除

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁参与或协助他人进行（）等违法违规行为。

A.洗钱
B.非法集资
C.民间融资
D.黄赌毒

填空题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁在操办婚丧喜庆事宜中搞（）和有违（）、（）的活动。

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁（）客户资料、招商银行行内部信息及工作中获悉的国家秘密。

A.窃取
B.泄露
C.合规使用
D.非法使用

多项选择题《招商银行从业人员行为禁令》规定，严禁代客保管现金、证件、印章等重要物品，或私刻、盗用（）印章。

A.银行
B.个人名章
C.客户

多项选择题招商银行礼金礼品上交登记处理办法》规定，全行干部员工不得收受其（）权属范围内下级单位、员工的礼金礼品。

A.管辖
B.监督
C.业务往来

多项选择题《招商银行员工违规违纪行为处理办法》规定，对违规违纪行为的处理类型，批评教育包括（）

A.提醒谈话
B.责令期限改正
C.责令书面检查
D.通报批评

多项选择题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁以任何方式收受（）以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼金、礼品、有价证券、支付凭证等。

A.管理和服务对象
B.主管范围内的下属单位或个人
C.上级领导

多项选择题《招商银行系统规范党员干部操办婚丧喜庆事宜暂行规定》中规定，严禁因操办婚丧喜庆事宜影响（）

A.正常交通
B.社会秩序
C.侵害群众合法权益

多项选择题《招商银行礼金礼品上交登记处理办法》中所称“礼券”主要包括（）等各种有价证券和金融产品。

A.币购物卡（券）
B.提货凭证
C.支付凭证
D.纪念币纪念钞

多项选择题《招商银行礼金礼品上交登记处理办法》中所称“礼金”主要包括（）等各类方式收到的人民币、外币。

A.现金
B.转账
C.电子钱包