A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息C.反洗钱行政调查信息……

多项选择题实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）

A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实

多项选择题客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时，经办员必须办理（）。

A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行

多项选择题客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。

A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理，不支持代办
B.如客户原持有的为光大银行社保卡，则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡
C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》
D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别
E.如客户原持有的是他行社保卡，则省卡系统操作“换行换卡”；如客户原持有的是他行磁条卡，则省卡系统操作“个人申请”

多项选择题客户申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。

A.客户必须先在招商银行申请变更
B.该业务支持客户线上办理
C.如客户原先他行的社保卡为医保磁条卡，则无需工本费
D.如客户原先已领取他行社保卡，则本次业务需要收费。如客户未及时缴费，将无法制卡

多项选择题对于实物贵金属的核查要求，以下说法正确的是：（）

A.网点运营主管对柜员实物贵金属（包括现售、预售、回购的所有产品）的核查应为突击性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查时，必须100％清点柜员实物贵金属数量与系统记录库存是否相符，抽查实物贵金属外包装是否完整，抽查收藏证书、国检证书数量是否相符，在途业务及表外账务是否相符等
C.区域运营总经理的贵金属核查可以与运营主管核查重合
D.核查无库存时，需将核心系统（0983）“库存汇总查询”的结果截屏并打印，由被查机构主管、查库人、管库员签章确认后扫描或拍照上传