A.客户风险等级信息及可疑交易报送信息B.反洗钱工作内部审批信息及非公开的反洗钱名单信息C.反洗钱行政调查信息……

多项选择题实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）

A.在处理客户投诉过程中告知对方招商银行基于对客户洗钱风险的判断对客户采取了管控措施
B.在尽职调查过程中，告知客户招商银行关于其洗钱风险程度的判断
C.在尽职调查过程中，告知客户正在接受境外代理行的反洗钱调查
D.在客户接触过程中，告知客户正在接受行政机构反洗钱调查的事实

多项选择题客户来招商银行领取服务银行变更后的新社保卡时，经办员必须办理（）。

A.对客户进行联网核查及人脸识别
B.凭证系统办理发卡
C.省卡系统办理领卡
D.省卡系统办理PIN码设置
E.核心系统办理激活
F.核心系统办理变更服务银行

多项选择题客户在柜面申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。

A.该业务仅允许16周岁以上境内居民办理，不支持代办
B.如客户原持有的为光大银行社保卡，则客户应提供本人身份证及光大银行社保卡
C.客户应填写《社保卡变更服务银行办理登记表》
D.经办员对客户进行联网核查及人脸识别
E.如客户原持有的是他行社保卡，则省卡系统操作“换行换卡”；如客户原持有的是他行磁条卡，则省卡系统操作“个人申请”

多项选择题客户申请将他行社保卡变更为招商银行，以下说法正确的是（）。

A.客户必须先在招商银行申请变更
B.该业务支持客户线上办理
C.如客户原先他行的社保卡为医保磁条卡，则无需工本费
D.如客户原先已领取他行社保卡，则本次业务需要收费。如客户未及时缴费，将无法制卡

多项选择题对于实物贵金属的核查要求，以下说法正确的是：（）

A.网点运营主管对柜员实物贵金属（包括现售、预售、回购的所有产品）的核查应为突击性核查，且不得少于每月一次
B.每次核查时，必须100％清点柜员实物贵金属数量与系统记录库存是否相符，抽查实物贵金属外包装是否完整，抽查收藏证书、国检证书数量是否相符，在途业务及表外账务是否相符等
C.区域运营总经理的贵金属核查可以与运营主管核查重合
D.核查无库存时，需将核心系统（0983）“库存汇总查询”的结果截屏并打印，由被查机构主管、查库人、管库员签章确认后扫描或拍照上传

多项选择题实物贵金属核查时，核查人员需将对（）等内容详细记录在核心系统“备注说明”栏。

A.在途业务的核实情况
B.贵金属外包装情况
C.表外账务的核对情况
D.查库时间

多项选择题以下哪种情况的社保卡旧卡，网点可自行销毁无需上交分行处理？（）

A.办理换卡业务时柜面回收的旧卡
B.社保卡销户
C.自助设备吞卡
D.办理服务银行变更业务产生的旧卡

多项选择题在凭证系统办理社保卡发卡时，以下操作正确的是（）。

A.对于个人领卡的，应在系统选择“交个人”
B.对于单位代办领卡的，在系统选择“交单位”
C.不论何种领卡方式，都可以在系统选择“交客户”

多项选择题客户本人办理社保卡三代卡领卡时，经办员需进行以下哪些操作？（）

A.凭证管理系统发卡
B.省卡系统领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查，如系统显示主卡为他行时，还应办理变更服务银行登记
E.核心系统或VTM办理激活

多项选择题客户本人领取社保卡三代卡，经办员必须进行以下（）操作。

A.核对补充客户基本身份信息
B.凭证管理系统发卡
C.省卡系统发卡
D.省卡系统设置PIN码
E.核心系统办理变更服务银行核查、登记（如需，针对系统显示主卡为他行的情况）

多项选择题特殊情况下，以下社保卡业务允许代办的是（）。

A.凭证管理系统办理领卡
B.省卡系统办理领卡
C.省卡系统设置PIN码
D.核心系统办理变更服务银行核查
E.核心系统办理变更服务银行登记

多项选择题特殊情况下客户无法本人办理社保卡领卡的（如老龄客户、因病入院客户、未成年人的非合法监护人等），网点应核实情况后交由（）进行审批。

A.网点运营主管
B.网点零售分管行长
C.分行运营管理部
D.分行零售银行部

多项选择题客户办理异地社保卡“一人一卡”清理后，以下说法正确的是（）。

A.异地实体社保卡将被注销
B.不影响异地的社保参保记录
C.不影响异地实体社保卡使用
D.异地实体社保卡的医保账户资金仅支持在当地使用，不能跨地区使用

多项选择题以下有关律师调查令受理要求，说法正确的是（）。

A.应在招商银行提供的证据材料上注明：“招商银行根据调查令提供的证据及信息仅限于该案诉讼，不得泄露或作其他使用”字样
B.如回复的证据材料为复印件的，网点经办应当在材料上注明“与原件核对无异”并签章确认
C.如证据材料有多页的，应注明材料的总页数并由经办人签名，同时加盖骑缝印章
D.网点原则上应将回复的证据材料通过快递袋密封，防止他人拆封
E.请代理律师在回执上标注“密封的证据已收妥”并签字确认

多项选择题关于2182“上交任务发起”功能中，以下说法正确的是（）。

A.新界面的“上交任务发起”功能包括三类场景：上交申请、发布上交任务和交回系统外
B.“上交申请”是由上交机构发起申请
C.“发布上交任务”是由接收机构发起申请
D.“上交申请”支持按号码输入和区间输入两种方式，按号码输入只支持上交一种凭证，按区间输入支持十种凭证