判断题根据反洗钱相关制度要求，对一次性结售汇交易（指为不在我*行开立账户的客户办理的单笔交易金额在等值1000美元以上的现金结售汇），需登记《一次性金融交易登记表》，经办员需根据系统提示创建准客户号。
多项选择题分拆结售汇的特征有：（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.个人在7日内从同一外汇储落户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞：或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇 E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇：或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
多项选择题客户主动发起的结售汇交易数据都需报送至个人外汇业务系统，但以下情况除外：（）
A.通过外币待兑点发生的结汇 B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于100美元（含）的结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 E.境内卡境外使用购汇还款
多项选择题合理的外币提钞用途证明材料包括：（）
A.境内大学录取通知书 B.有效签注的护照 C.港澳居民来往内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证 E.机票 F.境外酒店订单
多项选择题我*行现已开办的个人外汇业务币种有：（）
A.美元 B.港币 C.欧元 D.英镑 E.澳大利亚元 F.日元 G.台币 H.瑞士法郎 I.新加坡元 J.新西兰元
多项选择题个人外汇业务按照交易性质区分：（）
A.经常项目个人外汇业务 B.资本项目个人外汇业务 C.贸易项目个人外汇业务 D.境内、外个人外汇业
多项选择题大陆身份证客户想存6000美元现钞，以下正确的是：（）
A.客户提供一张金额为6000美元的提钞单据 B.客户提供一张金额为7000美元的提钞单据 C.先给客户存一笔5000美元，让客户提供一张金额为1000美元的提钞单据后再存入一笔1000美元 D.因每日每人存现钞额度为5000美元，故客户提供一张金额1000美元的提钞单据后一笔存入即可
多项选择题境内个人（居民个人）指的是持有以下哪种证件的中国公民：（）
A.中华人民共和国居民身份证 B.军人身份证件 C.武装警察身份证件 D.户口簿 E.工作证
单项选择题口袋银行支持个人办理年度额度内的结汇、境内个人办理年度额度内的购汇，节假日和周末无休。办理时间为：（）
A.每天8：00-23：00 B.每天7：00-23：00 C.每天8：00-22：00 D.每天7：00-22：00
单项选择题个人外汇账户按交易性质可划分为三类，以下哪一个不属于：（）
A.个人外汇储蓄账户 B.个人外汇结算账户 C.个人外汇资本项目账户 D.个人外汇投资账户
单项选择题以下哪种证件是不属于境外个人（非居民个人）持有的：（）
A.港澳居民来往内地通行证 B.台湾居民来往内地通行证 C.户口簿 D.护照
单项选择题以下选项说法正确的是（）
A.2019年1月起，系统将自动同步校验销售人员的销售资质。 B.购买资管等私募产品控制须签署风险揭示书：柜员审核客户提交已签署的风验揭示书是否与购买的产品一致，签名是否齐全，审核无误后在购买界面扫描风险揭示书，复印件随柜员传票保管 C.在代销私募产品时，对综合前端（AB端）“【130532】个人基金资管产品购买”及远程柜面智能FB双录柜台的资管购买交易进行了系统优化，实现销售资质校验功能。 D.特定人群购买平安信托产品，需要进行关联交易报备，系统校验下单日距离成立日大于10天交易继续，小于10天系统自动拒绝。
判断题无卡无折存款，若存款办理人非账户持有人本人，且办理人已在我*行开立账户建有客户号的，其10项身份信息不符需更改时，不需要进行“客户信息变更”交易的变更。
判断题在AB端“个人业务”一“个人销户”菜单下新增“个人批量销户”交易。用于处理零余额、无协议（指控制不允许销户的协议）的账户批量销户。
判断题在AB端“个人业务”-“换卡换折”菜单下新增“同卡号换卡撤销”交易，用于处理同卡号换卡的撤销业务，仅支持当日及隔日撤销。办理同卡号换卡撤销时，柜员需录入撤销原因。此交易不退回原换卡工本费，交易完成后，新卡作废，旧卡可恢复正常使用。
