A.通过外币待兑点发生的结汇 B.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等大于100美元(含)的结汇 C.外币卡境内消费结汇 D.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞 E.境内卡境外使用购汇还款
多项选择题合理的外币提钞用途证明材料包括:()
A.境内大学录取通知书 B.有效签注的护照 C.港澳居民来往内地通行证 D.台湾居民来往大陆通行证 E.机票 F.境外酒店订单
多项选择题我*行现已开办的个人外汇业务币种有:()
A.美元 B.港币 C.欧元 D.英镑 E.澳大利亚元 F.日元 G.台币 H.瑞士法郎 I.新加坡元 J.新西兰元
多项选择题个人外汇业务按照交易性质区分:()
A.经常项目个人外汇业务 B.资本项目个人外汇业务 C.贸易项目个人外汇业务 D.境内、外个人外汇业
多项选择题大陆身份证客户想存6000美元现钞,以下正确的是:()
A.客户提供一张金额为6000美元的提钞单据 B.客户提供一张金额为7000美元的提钞单据 C.先给客户存一笔5000美元,让客户提供一张金额为1000美元的提钞单据后再存入一笔1000美元 D.因每日每人存现钞额度为5000美元,故客户提供一张金额1000美元的提钞单据后一笔存入即可
多项选择题境内个人(居民个人)指的是持有以下哪种证件的中国公民:()
A.中华人民共和国居民身份证 B.军人身份证件 C.武装警察身份证件 D.户口簿 E.工作证
单项选择题口袋银行支持个人办理年度额度内的结汇、境内个人办理年度额度内的购汇,节假日和周末无休。办理时间为:()
A.每天8:00-23:00 B.每天7:00-23:00 C.每天8:00-22:00 D.每天7:00-22:00
单项选择题个人外汇账户按交易性质可划分为三类,以下哪一个不属于:()
A.个人外汇储蓄账户 B.个人外汇结算账户 C.个人外汇资本项目账户 D.个人外汇投资账户
单项选择题以下哪种证件是不属于境外个人(非居民个人)持有的:()
A.港澳居民来往内地通行证 B.台湾居民来往内地通行证 C.户口簿 D.护照
单项选择题以下选项说法正确的是()
A.2019年1月起,系统将自动同步校验销售人员的销售资质。 B.购买资管等私募产品控制须签署风险揭示书:柜员审核客户提交已签署的风验揭示书是否与购买的产品一致,签名是否齐全,审核无误后在购买界面扫描风险揭示书,复印件随柜员传票保管 C.在代销私募产品时,对综合前端(AB端)“【130532】个人基金资管产品购买”及远程柜面智能FB双录柜台的资管购买交易进行了系统优化,实现销售资质校验功能。 D.特定人群购买平安信托产品,需要进行关联交易报备,系统校验下单日距离成立日大于10天交易继续,小于10天系统自动拒绝。
单项选择题无卡无折存款业务(即手输卡号 账号办理)优化:根据反洗钱相关风险提示要求,对存款办理人及账户持有人在我*行柜面、自助设备等全渠道办理无卡无折存款业务分别进行()存款金额管控。
A.年累计 B.日累计 C.日累计、年累计 D.月累计 E.半年累计