A.联合国公约B.FATF四十项建议C.洗钱控制法D.联合国禁毒公约洗钱最早出现（）中。……

判断题金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。

判断题人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。

判断题客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

判断题所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

判断题对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。

判断题营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。

判断题任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。

判断题金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

判断题金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。

判断题既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查

单项选择题以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。

A.募集
B.占有
C.捐赠
D.使用