任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件。

判断题金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

判断题金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构进行报备。

判断题既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。

单项选择题总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查

单项选择题以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。

A.募集
B.占有
C.捐赠
D.使用

单项选择题总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A.反洗钱监测办公室
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱工作办公室

单项选择题银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A.调查
B.核查
C.检查
D.查控

单项选择题总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求

单项选择题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测

单项选择题在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

A.分工负责
B.分工合作
C.分工协作
D.负责专项

单项选择题（）下列哪些资金不得支取现金。

A.财政预算外资金
B.证券交易结算资金
C.期货交易保证金
D.以上答案均正确

单项选择题金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

A.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
B.反洗钱交易监测记录
C.涉及客户的风险提示
D.权威媒体报道信息

单项选择题金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。

A.灵活性
B.合理性
C.风险性
D.持续性