A.本年度大额和可疑交易报告情况B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制C.本机构大额可疑交易平台使用情……

多项选择题为（）开立账户时，应当经金融机构高级管理层的批准。

A.外国国防部长
B.外国现任总统的秘书
C.外国前任总统
D.外国现任总统的妻子、女儿
E.高风险客户

多项选择题各商业银行要加强内部自身管理，建立对应内控机制。对离岸账户制订专门的操作办法，（）等一系列业务流程。

A.建立客户身份识别
B.风险等级划分
C.账户是否启用
D.交易背景识别

多项选择题联网核查系统的直接登录方式操作员分为（）

A.主管级操作员
B.一级操作员
C.二级操作员
D.三级操作员

多项选择题对不同客户的尽职调查中，根据其风险等级可采取的措施有（）

A.电话访问
B.实地调查
C.报送可疑交易报告
D.向公安部门报案

多项选择题贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）

A.客户及其交易目的和交易性质
B.客户资金的来源和性质
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人

多项选择题以下哪些交易存在可疑（）

A.合作社开出存单，约定利率7%
B.短期内收到多笔汇款，交易附言为“原始股定金“
C.客户账户存在同名划转，行外账户开在多个银行，且分布全国各地
D.账户资金快进快出，不留余额
E.闲置账户突然启用，且交易频繁，金额巨大

多项选择题根据客户及其申请业务的风险状况，各银行金融机构和支付机构可以（）

A.不予理睬继续办理业务
B.延长开户审查期限
C.加大客户尽职调查力度
D.拒绝开户

多项选择题“公转私”交易为以下哪几种洗钱类型的重要识别点（）

A.疑似非法结算型地下钱庄
B.疑似套现
C.疑似涉税犯罪
D.挪用公款

多项选择题对无卡无折存款业务采取差异化风险管控措施包括但不限于（）

A.合理限制客户单日接收或办理无卡无折存款业务累计金额或次数
B.拒绝为高风险地区人员的无卡无折存款业务的办理
C.强化对高风险地区、高风险行业客户的身份识别及自主设备交易限制
D.拒绝为未在银行开立账户的客户提供无卡无折存款服务

多项选择题银行应加强对高风险客户的（）和（）

A.业务营销
B.尽职调查
C.资金监测
D.业务审核

多项选择题对情况严重的涉嫌非法集资的案件，应及时（）

A.向当地公安机关报案
B.向当地人民银行报送重点可疑报告
C.警告客户交易行为涉嫌违法
D.通知汇款人可能被骗

多项选择题诈骗公司往往注重形象宣传，谎称经营高收益低风险项目，多带有（）等字眼。

A.财富管理
B.生物科技
C.养老保险
D.股权投资

多项选择题银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为（）

A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财

多项选择题通过设立（）等形式，鼓励群众检举揭发涉黑涉恶洗钱线索。

A.举报箱
B.举报电话
C.座谈会
D.监督电话

多项选择题非法黄金交易平台用于吸引投资者的手段通常有哪几项（）

A.提高交易杠杆率
B.延长交易时间
C.采用T+1结算
D.以上都是