A.公司销售人员、客户服务中心人员代表公司收取的客户的现金B.客户去银行柜面存入现金C.客户向保险专业代理公司……

多项选择题按照公司个人客户洗钱风险评级模型，下列哪些职业属于风险等级较高的（）

A.废品收购
B.博彩
C.拍卖
D.证券期货

多项选择题自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括以下哪些种类：（）

A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证；居民户口簿（适用于18周岁以下的中国公民）
B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证；台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照；外国公民为护照或外国人永久居留证
D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件

多项选择题洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）

A.代刷卡行为
B.无合理原因，坚持要求以现金方式缴付较大金额的保费
C.涉及客户的权威媒体报道信息
D.非面对面交易

多项选择题出现以下哪些情况时，应当重新识别客户。（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

多项选择题反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）

A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

多项选择题反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）

A.董事会监事会和高级管理层
B.反洗钱履职人员
C.公司管理人员
D.各业务条线人员

多项选择题由省级分公司维护的黑名单包括：（）

A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。
C.公司向第三方机构购买的黑名单信息
D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

多项选择题对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）

A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告

多项选择题洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）

A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）

A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

多项选择题个人寿险业务在保单保全环节中的主要洗钱风险点有（）

A.办理满期给付
B.保险合同生效后短期内退保
C.频繁变更受益人
D.要求变更缴费渠道

多项选择题在我国，涉恐黑名单通常来源于（）

A.国务院有关部门和机构
B.司法机关
C.联合国安理会决议
D.中国人民银行