洗钱外部风险评估中，业务风险子项包括以下（）

多项选择题出现以下哪些情况时，应当重新识别客户。（）

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的；
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

多项选择题反洗钱岗人员按年度归档保存哪些反洗钱相关资料：（）

A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录

多项选择题反洗钱全员培训包括以下哪些人员：（）

A.董事会监事会和高级管理层
B.反洗钱履职人员
C.公司管理人员
D.各业务条线人员

多项选择题由省级分公司维护的黑名单包括：（）

A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息。
C.公司向第三方机构购买的黑名单信息
D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息

多项选择题对风险水平较高的产品和风险较高的客户应采取强化的风险控制措施，包括（）

A.强化和持续性的客户尽职调查
B.异常资金流向监测
C.关键流程节点管控
D.大额交易报告

多项选择题洗钱外部风险评估中，客户风险子项包括以下（）

A.客户信息的公开程度
B.自然人客户财务状况、资金来源、年龄
C.反洗钱交易监测记录
D.客户异常交易或行为

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于以下机构（）

A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.货币经纪公司

多项选择题金融机构可以采用以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（〔2014〕第1号令）中的冻结措施包括（）

A.中止金融交易
B.终止金融交易
C.拒绝资产的提取、转移、转换
D.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用