A.个人银行一般账户 B.个人银行结算账户 C.个人基本存款账户 D.个人专用临时存款账户个人银行非结算账户办……

单项选择题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告

单项选择题大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。

单项选择题农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。

A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.公民身份信息系统
D.信用评级系统

单项选择题单位银行非结算账户除与（）办理资金划转以外，不得办理转账收付业务。

A.专用存款账户
B.同名银行账户
C.开户时约定的银行账户
D.同名银行账户和开户时约定的银行账户

单项选择题大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔人民币达到（）（含）以上以上款项的划转。

A.1万元
B.10万元
C.100万元
D.1000万元

单项选择题当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

单项选择题当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

单项选择题各农合机构在协助有权机关或进行内部查询、冻结和扣划工作时，应当遵循以下哪一项原则（）。

单项选择题以下哪一项是指农合机构依照法律规定、有权机关冻结要求或本机构规章制度，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为（）。

单项选择题农合机构应执行查询、冻结、扣划业务登记制度，相关纸质资料或电子资料打印件按以下哪一项档案保管的相关规定妥善保管（）。

A.股金档案
B.信贷档案
C.会计档案
D.客户信用记录档案

单项选择题跨法人机构的协助扣划工作，应指引有权机关前往以下哪一个机构办理（）。

A.省联社银信中心
B.账户开户的农合机构
C.银监会
D.现金管理中心

单项选择题在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的信息不包括以下哪一项（）。

单项选择题以下哪一项是指农合机构依照法律规定、有权机关扣划要求或本机构相关业务制度规定，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划转到指定账户上的行为（）。

A.止付
B.扣划
C.查询
D.冻结

单项选择题两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，应当协助以下哪一个有权机关办理冻结、扣划手续（）。

A.最晚送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关
B.工作人员数量最多的有权机关
C.最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关
D.没有送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

单项选择题根据协助有权机关查询的规定，协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项（）。

A.存款资料
B.贷款资料
C.项目融资贷款资料
D.按揭贷款资料