A.按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍B.只对存在的关键控制进行测试C.主要是为了验证业务流程各个控制点的实……

多项选择题运行缺陷的整改标准为（）

A.已对缺陷样本采取补求措施，以尽可能减少损失
B.对缺陷样本涉及的责任人进行问责
C.补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本
D.采取加强控制执行有效性的相关措施

多项选择题兴业银行内控一般缺陷细分为（）

A.一般4级
B.一般3级
C.一般2级
D.一般1级

多项选择题内控缺陷按照影响内部控制目标的严重程重，分为（）

A.特别重大缺陷
B.重大缺陷
C.重要缺陷
D.一般缺陷

多项选择题按照缺陷成因或来源，兴业银行将内控缺陷分为（）

A.操作缺陷
B.设计缺陷
C.运行缺陷
D.人为缺陷

多项选择题甲乙丙丁四名内控合规人员对于商业银行内部控制的描述说法正确的是（）

A.甲认为，内部控制是商业银行为实现经营目标而建立的机制
B.乙认为，内控控制就是将风险进行事情防范、事中控制、事后监督和纠正的静态过程和机制
C.丙认为，内控控制就是将对风险进行事情防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制
D.丁认为，商业银行内部控制是指商业银行内部自觉主动地通过建立各种规章制度，以确保管理有效、资产安全，最终实现安全与效率的目标