A.流程梳理B.风险与控制识别评估C.关健指标D.风险事件管理合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包……

多项选择题下述描述，哪些属于穿行测试的特征（）

A.按照流程描述内容从头到尾重新操作一遍
B.只对存在的关键控制进行测试
C.主要是为了验证业务流程各个控制点的实际执行情况与所描述的是否一致
D.主要是为了验证实际业务操作是否按照制度设计的控制要求执行

多项选择题运行缺陷的整改标准为（）

A.已对缺陷样本采取补求措施，以尽可能减少损失
B.对缺陷样本涉及的责任人进行问责
C.补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本
D.采取加强控制执行有效性的相关措施

多项选择题兴业银行内控一般缺陷细分为（）

A.一般4级
B.一般3级
C.一般2级
D.一般1级

多项选择题内控缺陷按照影响内部控制目标的严重程重，分为（）

A.特别重大缺陷
B.重大缺陷
C.重要缺陷
D.一般缺陷

多项选择题按照缺陷成因或来源，兴业银行将内控缺陷分为（）

A.操作缺陷
B.设计缺陷
C.运行缺陷
D.人为缺陷