A.建立B.维持C.撤销义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在（）业务关系时，采取合理措施了解非自然人客……

单项选择题金融行动特别工作组的简称是（）

A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC

单项选择题义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）

A.股份有限公司
B.个体工商户
C.国家权力机关
D.信托公司

单项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.有限责任公司
B.合伙企业
C.个人独资企业
D.国家权力机关

单项选择题公司的受益所有人可以判定为直接或者间接拥有超过（）公司股份或者表决权的自然人。

A.20%
B.25%
C.30%
D.50%

判断题取消企业银行账户许可后，银行应当通过账户管理系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码，并交付企业。

判断题银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应在3个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

判断题小额客户和纳税客户按年对账。

判断题单位开户核实时发现异常情形的，开户行需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。

判断题客户被国家企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的，银行需对账户设置不收不付管控措施。

判断题控制账户交易措施，涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。

判断题银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起3个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

判断题企业在取消账户许可前已开立基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务由核准制改为备案制。

判断题企业法定代表人或单位负责人需配合银行做开户意愿核实工作。本人不方面时，可授权他人进行核实。

判断题企业银行结算账户管理需遵循《企业银行结算账户管理办法》，无需遵循《人民币银行结算账户管理办法》。

判断题取消企业账户许可账户范围包括企业开立的外币账户。