A.报告机构编码B.网点代码C.金融机构与客户的关系D.金融机构编码根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办……

单项选择题自然人客户银行账户与非居民在境内开立的银行账户发生单笔或者累计人民币（）、外币等值（）金额的款项划转的，需要提交大额交易报告。

A.20万元以上（含20万元）；1万美元以上（含1万美元）
B.50万元以上（含50万元）；10万美元以上（含10万美元）
C.20万元以上（含20万元）；2万美元以上（含2万美元）
D.50万元以上（含50万元）；20万美元以上（含20万美元）

单项选择题根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》规定，银行机构可采取的查验方式不包括（）。

A.联网核查身份证件
B.客户回访
C.公用事业账单验证
D.回溯性筛查

单项选择题在识别、核对代理人身份时，不需要登记代理人的身份信息为（）。

A.姓名或者名称
B.联系方式
C.身份证件号码
D.身份证件有效期

单项选择题《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户

单项选择题《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》首次提出的概念是（）。

A.“有权拒绝开户”
B.必要时“应当拒绝开户”
C.风险为本
D.特定情况下拒绝开户