A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始C.客户……

单项选择题以下关于中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心的说法中正确的是：（）。

A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

单项选择题以下哪类个人银行结算账户在同一银行只能开立一个？（）

A.I类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类

单项选择题义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，至少应保存（）。

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年

单项选择题对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务，义务机构都应当采取的措施是（）。

A.登记汇/收款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码
B.核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件
C.留存客户有效身份证件或其他身份证明文件
D.以上皆是

单项选择题对于单笔人民币（）或外币等值（）美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A.1万元 ；1000
B.5万元 ；10000
C.1万元 ；2000
D.5万元 ；5000