A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的C.采取必要措施后，……

多项选择题办理（），汇款金额应不迟于2个工作日内到账。

A.个人跨行柜台转账汇款
B.对公跨行柜台转账汇款
C.对公现金汇款
D.个人现金汇款

多项选择题长沙银行会计业务印章的使用必须做到（）。

A.专匣保管
B.固定存放
C.临时离岗，人离章收
D.加锁保管

多项选择题单位、个人和银行办理支付结算不能使用（）。

A.各开户银行印制的票据和结算凭证
B.按财政部统一规定印制的票据和结算凭证
C.按中国人民银行统一规定印制的票据和结算凭证
D.按国家税务部门统一规定印制的票据和结算凭证

多项选择题银行业金融机构的柜员一旦主动蓄谋作案，（）等内控防线很难及时发现问题，导致作案人员多次作案、涉案金额不断扩大从而形成大要案。

A.会计监督
B.会计检查
C.内部稽核
D.后台审核

多项选择题客户若需提前解控处于控制期内的证明存款，必须出示（）。

A.原申请开具的所有《个人存款证明》原件
B.存款人本人签名的情况说明
C.个人存款证明申请书客户留存联
D.存款人身份证件