银行业金融机构的柜员一旦主动蓄谋作案，（）等内控防线很难及时发现问题，导致作案人员多次作案、涉案金额不断扩大从而形成大要案。

多项选择题客户若需提前解控处于控制期内的证明存款，必须出示（）。

A.原申请开具的所有《个人存款证明》原件
B.存款人本人签名的情况说明
C.个人存款证明申请书客户留存联
D.存款人身份证件

多项选择题根据防范批量开户风险的通知要求，对批量开户涉及大量异地客户的情况，应做到（）。

A.强化客户识别，核实单位及经办人员的真实身份
B.了解单位实际经营状况及开立账户的真实用途
C.逐户联网核查身份证件
D.本人办理账户激活

多项选择题长沙银行特殊残缺污损人民币兑换网点有（）。

A.总行营业部
B.东城支行营业部
C.高信支行营业部
D.星沙支行营业部

多项选择题关于会计档案，下列说法正确的是（）。

A.会计档案调（查）阅资料按时间顺序编号，与《会计档案调（查）阅登记簿》配对保管
B.客户需要调阅会计档案时，须出具单位公函或介绍信、有效身份证件
C.外单位查阅、抄录、复印或拍照长沙银行会计凭证档案，需由外单位提供单位公函或介绍信、有效身份证件
D.会计档案移交清册上须写明移交时间、会计档案种类、名称、起止时间、数量等内容

多项选择题存单代理提前支取，需要审核客户证件信息，并且手工登记（）。

A.存款人姓名
B.存款人身份证信息
C.代理人姓名
D.代理人身份证信息