A.资产数额B.权属C.位置D.交易信息金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式……

多项选择题营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）

A.本机构负责人
B.会计主管
C.发现可疑交易的柜员
D.客户经理

多项选择题重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告

A.科学
B.及时
C.准确
D.规范

单项选择题会计事后监督发现的员工轻微违规行为，由事后监督中心按季度统计积分情况并于每季度结束后5个工作日内发送给违规员工所属分支机构（）

A.积分统计岗
B.积分管理岗
C.积分管理办公室
D.积分管理领导小组

单项选择题为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

A.人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
B.人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
C.人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
D.人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

单项选择题使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时，说法不正确的是（）

A.核对客户的机构信用代码证，查询机构信用代码管理系统相关信息
B.开展持续客户身份识别工作时，应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性，及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息
C.对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份
D.如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内，但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的，应拒绝业务办理