A.各级公司是否将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程B.客户身份资料及交易记录保存情况C.各条线反洗钱兼岗配备……

单项选择题省级分公司反洗钱领导小组应根据公安机关、监管机构和总公司的指示，组织制定配合行动方案，提供涉及重大洗钱案件的各项资料，积极开展配合协助工作，进行（）沟通，协调处置行动，及时向公安机关、监管机构和总公司内控与风险管理部报告案件进展情况。

A.信息
B.合理
C.分析
D.有效

多项选择题在重大洗钱案件应急处理过程中，省级分公司反洗钱领导小组可以根据当地（）发出的通知，终止重大洗钱案件处理工作。

A.公安机关
B.人民银行
C.侦查机关
D.保监局

单项选择题各分支公司获取洗钱案件相关信息时，获取信息的机构和个人应当将相关信息报告，（）对案件进行评估，属于重大洗钱案件的，向当地公安部门、监管机构报告，并逐级上报至总公司。

A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级反洗钱工作小组
C.本级公司反洗钱牵头部门
D.单位负责人

单项选择题总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对省级分公司上报的重大洗钱案件进行（）。

A.上报
B.核查
C.调查
D.核实

单项选择题《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》中所称冻结措施，是指公司为防止恐怖活动组织及恐怖活动人员持有、管理或者控制的有关资产被（）而采取必要措施。

A.处置
B.转移
C.转换
D.以上皆是

单项选择题各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及（）情况。

A.经营活动
B.相关资产
C.金融交易
D.业务

单项选择题各级机构发现交易与反恐怖融资名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应立即报（）审核。

A.人民银行
B.本级反洗钱工作小组
C.当地公安机关
D.本级反洗钱领导小组

单项选择题总公司风险管理部应于24小时内通过中国反洗钱监测分析中心报送系统上报重点可疑交易，并报告中国人民银行营业管理部，经相关部门核实后确属于反恐融资名单范围内的，总公司风险管理部应于收到核实信息后按照规定时间告知（）。

A.分支机构
B.公安机关
C.检查机关
D.司法机关

单项选择题总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单（包括新增、延期、解除等列名和除名的情况），最迟需在收到相关部门发文（）个工作日内将名单更新维护至业务处理系统对应模块并抄送本级反洗钱牵头部门。

A.5
B.10
C.15
D.20

单项选择题对于同一客户在多个省存在保单的，按照（）确定归属机构。

A.最大分值保单
B.身份证号码归属地
C.最后一份保单归属地
D.第一份保单归属地

单项选择题各级公司对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息及洗钱风险等级分类结果应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关的人员泄露上述信息。

A.公司员工
B.销售人员
C.客户
D.管理人员

单项选择题公司应当衡量客户的（）、住所、经常居住地、经营所在地与洗钱、恐怖活动及其他犯罪活动的关联度，评估其地域风险。

A.国籍、性别
B.国籍、年龄
C.性别、注册地
D.国籍、注册地

单项选择题在相同保险期间内，（）其洗钱风险相对越大。

A.保险单现金价值比率越高
B.保险产品每单平均保费金额越低，
C.保险单现金价值比率越低
D.保险单质押变现能力越低。

单项选择题直接认定为最低风险等级的客户为：仅投保年缴保费在（）以下的保险合同的居民客户。

A.10000元
B.2000元
C.15000元
D.20000元

单项选择题符合下列情形之一的，应评定为一级风险等级客户：（）。

A.按外部风险评级模型计算得分85分及以上的客户
B.按外部风险评级模型计算得分55分以上85分以下的客户
C.按外部风险评级模型计算得分65分及以上的客户
D.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户