A.高层检查B.行为控制C.实物控制D.审批与授权E.验证与核实商业银行内部控制措施包括（）等……

多项选择题金融机构办理存款业务，不得有下列行为（）

A.擅自提高利率或者变相提高利率，吸收存款
B.明知或者应知是单位资金，而允许以个人名义开立账户存储
C.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息
D.为客户多头开立账户

多项选择题《金融违法行为处罚办法》第十六条规定：金融机构办理贷款业务，不得有下列行为（）

A.发放信用贷款
B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款
D.违反银监会及中国人民银行规定的其他贷款行为

多项选择题票据上下列（）记载事项不得更改，更改的票据无效

A.用途
B.票据金额
C.日期
D.收款人名称

多项选择题商业银行贷款，借款人应当提供担保商业银行应对保证人的（）进行严格审查

A.企业生产规模
B.抵押物、质押物的权属和价值
C.资产变现速度
D.偿还能力

多项选择题下列行为属于票据无效质押的有（）

A.签订质押合同，但没有在票据上背书签章
B.签订质押合同，已背书签章，但没有记载“质押”字样
C.签订合同、背书签章、并记载“质押”字样