A.交易双方名称B.交易金额C.交易时间D.交易双方的开户银行或支付机构名称E.交易双方的银行账户号码、支付账……

多项选择题支付机构除核对有效身份证件外，可以采取以下的哪一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份？（）

A.要求客户补充其他身份资料
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可以依法采取的措施

多项选择题在出现以下哪些情况时，支付机构应当重新识别客户？（）

A.客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料存在疑点的
D.支付机构认为应重新识别客户身份的其他情形

多项选择题网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时，如单笔资金收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应在办理业务前要求客户登记本人的（）、（）、（），并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。

A.姓名
B.有效身份证件种类
C.有效身份证件号码和有效期限
D.有效身份证件发证机关

多项选择题网络支付机构在为客户开立支付账户时，客户为个人客户的，出现下列哪些情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件？（）

A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B.个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币10万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的

多项选择题支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列哪些内容？（）

A.客户身份识别措施
B.客户身份资料和交易记录保存措施
C.可疑交易标准和分析报告程序
D.反洗钱和反恐怖融资内部审计、培训和宣传措施
E.反洗钱和反恐怖融资工作保密措施

多项选择题中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，对支付机构依法履行下列哪些反洗钱和反恐怖融资监督管理职责？（）

A.制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
B.负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
C.监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.国务院规定的其他有关职责

单项选择题会计师事务所从事特定业务的，应当在每年（）前向财政部门进行年度报备时同时说明承接的具体特定业务和上年报告可疑交易的总体情况。

A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日

单项选择题注册会计师上年人均出具审计业务报告数量超过（）份的会计师事务所（签署同一企业集团内多份子公司审计报告除外），应当列入重点核查范围

A.30
B.50
C.90
D.100

单项选择题《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》自（）起施行

A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日

单项选择题客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题从业机构在接到中国反洗钱监测分析中心发出的补正通知之日起（）个工作日内补正。

A.1
B.3
C.5
D.7

单项选择题金融从业机构的（）应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责

A.负责人
B.董事
C.高级管理层
D.监事

单项选择题非银行支付机构应当在大额交易完成之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的跨境款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），5万美元（含）
B.50万元（含），5万美元（含）
C.20万元（含），1万美元（含）
D.50万元（含），1万美元（含）

单项选择题自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币（）、外币等值（）的境内款项划转，需上报大额交易。

A.20万元（含），10万美元（含）
B.50万元（含），10万美元（含）
C.20万元（含），50万美元（含）
D.50万元（含），50万美元（含）