A.取消任职资格B.薪酬减损C.解除劳动合同D.追究刑事责任E.经济处罚金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将……

多项选择题合规文化的作用包括（）。

A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道
B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义
C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举

多项选择题“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。

A.内外勾结
B.主观故意
C.内部管理人员授意
D.内部管理人员指使

多项选择题总行服务管理目标概括为24字：（）。

A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节
E.追求价值
F.员工为本
G.主动积极

多项选择题下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）

A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款
B.每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人
C.频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易

多项选择题关于开户业务，以下说法正确的是（）。

A.如果开户单有填写错误的地方，客户可以直接涂改，但是要在涂改的旁边补签名
B.父母代未满16岁的孩子办理业务时，只需要出示两个人的身份证即可
C.客户在智能机办卡时提示身份证未反馈照片，大堂经理引导客户到柜面办卡，柜员只需要正常开卡流程办理即可
D.客户持临时身份证开卡，证件类型选身份证即可

多项选择题银监会对重大风险事件采取（）。

A.单线问责
B.双线问责
C.上追两级
D.上追一级

多项选择题关于柜面开立安全介质默认的转账限额，以下说法不正确的是（）。

A.U盾：单笔20万，日累计20万
B.密码器：单笔20万，日累计20万
C.密码器：单笔20万，日累计100万
D.U盾：单笔20万，日累计100万

多项选择题为了紧密结合新时期合规管理与风险防控的现实需要，按照五年建设规划的路径，抓细、抓实、抓常，总行提出重点是（）。

A.着力将合规文化引导人落地到理念传播推广上
B.着力将合规文化规范人落地到制度要求上
C.着力将合规文化教育人落地到岗位履职上
D.着力将合规文化约束人落地到监督管理上
E.着力将合规文化激励人落地到考核评价上

多项选择题“工于至诚、行以致远”中“诚”是指（），表明工行重信守诺、诚信经营的原则和信念。

A.诚实
B.忠诚
C.诚挚
D.诚信

多项选择题柜面服务中的注意要点“三到”包括（）。

A.眼到
B.口到
C.手到
D.意到

多项选择题“三位一体”的员工行为规范制度是指（）。

A.《违规积分管理规定》
B.《员工行为守则》
C.《员工行为禁止规定》
D.《员工违规行为处理规定》

多项选择题下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）

A.对公账户频繁公转私、私转公交易
B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口
C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切

多项选择题泄密是员工违反保密制度，（）。

A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。

多项选择题外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理。

A.核实外来人员身份及事由
B.登记进出重要区域登记薄
C.安排专人全程陪同
D.由外来人员自行走动

多项选择题仪表规范是指（）。

A.着装规范
B.仪表规范
C.举止规范
D.神态规范