A.分级处置原则B.效益性原则C.业务连续性原则D.可操作性原则
多项选择题有下列情况之一的，开户机构视其为III级风险客户，并采取回访、实地调查等一项或多项措施进一步核实，并留存核实记录。（）
A.泉州银行客户反洗钱风险评级为高风险、次高风险B.首次开户的法人年纪偏大或偏小（小于25岁或大于65岁）C.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位D.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的E.经营地址为“自主申报住所申报”
