A.要求存款人提交开户证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.委托第三方专业机构核实D.回访客户或实地查……

多项选择题以下资料应专夹存放、永久保管的有（）

A、《长期不动户预处理清单》
B、久悬未取款项划转及支付有关的记账凭证
C、《久悬未取款项结转收益清单》
D、《久悬未取款项划转清单》

多项选择题批量开卡业务分为：（）

A、批量开立I类个人银行账户
B、批量开立Ⅱ类个人银行账户
C、批量开立Ⅲ类个人银行账户
D、批量开立需激活个人银行账户
E、批量开立无需激活个人银行账户

多项选择题境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人在平安银行任意一项负面名单客户的，包括：（），评定为高风险客户。

A.“禁止准入类”运营关注名单
B.“有条件准入类”运营关注名单
C.反恐融资黑名单
D.反洗钱黑名单

多项选择题尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。

A.我国国家机关
B.联合国
C.OFAC等国际、海外组织
D.欧盟

多项选择题保证金存入分为（）三种。

A.初始保证金
B.新开单追加保证金
C.原单号追加保证金
D.重开单保证金