判断题挂失后现场补卡的,金融资产余额不得超过20万元(含),超过该金额需7日后方可领卡。
判断题单位非同步注册网银,操作员网银密码原则上通过手机短信方式发送。
判断题商卡客户遗忘商卡密码的,只能到其开户网点申请办理密码重置。
判断题对外出具的询证函应加载打印二维码,并注明“浙商银行出具询证函必须加载二维码方有效,请核实”字样。
判断题发现假币必须在监控下当面收缴,加盖假币章,出具收缴凭证,告知客户如有异议可到人民银行申请鉴定,收缴经办和复核人员必须具备反假资质。
判断题日终将重要印章、机具等重要物品入保险柜保管,并经营业主管或指定人员当面确认,一旦入库后,一般情况下不得再出库。
判断题预留签章卡上印章名称应与存款人账户名称一致,不可使用简称。
判断题不保号换卡原签约的增金宝同时解约,办理日起3天内自动将客户新卡签约增金宝。
判断题营销部门有合理需求的,经营业主管批准后,可以提供单位客户的开户资料复印件。
判断题基本存款账户、专用存款账户、临时存款账户因特殊情况下,开立账户名称可以与开户证明文件上记载的存款人名称不一致,但预留银行签章必须与账户名称保持一致。
多项选择题经办人员在收到银行询证函后,应如何操作?()
A.及时与被证明客户核实询证函事宜 B.审核询证函上的公司签章是否齐全,是否与开户预留印鉴一致 C.审核询证函所列示的项目或内容是否完整,准确 D.审核询证函上是否加盖会计师事务所印章
多项选择题以下哪些业务需要进行核实()?
A.预留联系人办理印鉴变更 B.非预留联系人来行购买重要空白凭证 C.代理个人转账人民币20万(含)元以上 D.客户经理为支付密码客户代递业务委托书办理对外转账
多项选择题客户在浙商银行开户,需提供以下资料()
A.三证合一营业执照正本原件 B.基本存款账户开户许可证原件 C.其他资料如公司章程等
多项选择题在应急业务事项审查和核实中,应评估潜在风险及程度,且符合下列基本条件:()
A.业务事项紧急 B.属于浙商银行熟悉客户 C.实质风险可控 D.不涉及其他银行机构 E.不存在对外影响
多项选择题根据相关要求,对代理开立个人结算账户下列说法正确的是()。
A.书面说明“代办理由” B.对一个客户一次性代理开立3张以上商卡或存折的情况应从严审查 C.必须通过“电话核实”方式与存款人进行开户意愿真实性的核实 D.对于核实时存款人不同意开户的,应与客户联系办理销户手续