判断题外币现钞存入单笔或当日累计小于等于5千美元，留存客户有效证件办
判断题我*行借记卡I、Ⅱ类账户均可办理各类个人外汇业务
判断题我*行外汇账户区分现钞户、现汇户。
判断题根据反洗钱相关制度要求，对一次性结售汇交易（指为不在我*行开立账户的客户办理的单笔交易金额在等值1000美元以上的现金结售汇），需登记《一次性金融交易登记表》，经办员需根据系统提示创建准客户号。
多项选择题分拆结售汇的特征有：（）
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.个人在7日内从同一外汇储落户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞：或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇 E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇：或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
