A.规避反交易或规避监控B.员工自办业务C.代客户办理业务D.伪造、变造、隐匿或损毁业务凭证 金融票证 交易记……

多项选择题客户身份识别的基本原则是（）

多项选择题人民银行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十三条金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的（）一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实

多项选择题有以下（）情形之一的，工商银行有权拒绝开个人账户。

多项选择题2019年内控合规主题活动年要求紧扣“四个结合”是指（）

多项选择题监管处罚区别对待原则（）