A.当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。B.非自……

多项选择题义务机构应当在识别受益所有人的过程中，了解、收集并妥善保存相关信息和资料，其中属于非自然人客户股权或者控制权相关信息的有（）。

A.注册证书
B.合伙协议
C.公司章程
D.存续证明文件

多项选择题义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理（）等，按时完成存量客户的受益所有人身份识别工作。

A.异常账户
B.休眠账户
C.非实名账户
D.受管控账户

多项选择题义务机构应当依据反洗钱交易监测测试结果，对监测标准设计和系统功能实际运行效果进行统计分析，实施效能评价和效益评估，对于评价和评估中发现缺陷和不足，应当及时进行优化、改进和完善。评估内容包括且不限于：（）。

A.全面性评估
B.准确性评估
C.灵活性评估
D.完整性评估

多项选择题（）等新增义务机构应当充分认识大额交易和可疑交易报告制度对预防、打击洗钱和恐怖融资等犯罪活动的重要意义，切实履行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易报告义务。

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

单项选择题现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有（）按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。

A、资料
B、证据
C、材料
D、报表