A.客户身份识别B.大额和可疑交易报告C.反洗钱制裁合规管理D.保密管理（）是金融机构三项最核心的反洗钱工作职……

多项选择题通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。

A.全*行改革发展
B.员工职业发展
C.打造“百年老店”目标

多项选择题金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。

A.取消任职资格
B.薪酬减损
C.解除劳动合同
D.追究刑事责任
E.经济处罚

多项选择题合规文化的作用包括（）。

A.合规文化是持续夯实内部管理基础的必经之道
B.合规文化是维护工商银行优秀品牌形象的应有之义
C.合规文化是推动新时期全行转型发展的必要之举

多项选择题“弄虚作假”主要指银行员工为了获取某种利益或者掩饰错误，通常通过（）方式而实施的不真实、不符实际的业务行为。

A.内外勾结
B.主观故意
C.内部管理人员授意
D.内部管理人员指使

多项选择题总行服务管理目标概括为24字：（）。

A.客户为尊
B.效率优先
C.专业周到
D.臻于细节
E.追求价值
F.员工为本
G.主动积极

多项选择题下列哪些特征疑似涉毒洗钱？（）

A.银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款
B.每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人
C.频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易

多项选择题关于开户业务，以下说法正确的是（）。

A.如果开户单有填写错误的地方，客户可以直接涂改，但是要在涂改的旁边补签名
B.父母代未满16岁的孩子办理业务时，只需要出示两个人的身份证即可
C.客户在智能机办卡时提示身份证未反馈照片，大堂经理引导客户到柜面办卡，柜员只需要正常开卡流程办理即可
D.客户持临时身份证开卡，证件类型选身份证即可

多项选择题银监会对重大风险事件采取（）。

A.单线问责
B.双线问责
C.上追两级
D.上追一级

多项选择题关于柜面开立安全介质默认的转账限额，以下说法不正确的是（）。

A.U盾：单笔20万，日累计20万
B.密码器：单笔20万，日累计20万
C.密码器：单笔20万，日累计100万
D.U盾：单笔20万，日累计100万

多项选择题为了紧密结合新时期合规管理与风险防控的现实需要，按照五年建设规划的路径，抓细、抓实、抓常，总行提出重点是（）。

A.着力将合规文化引导人落地到理念传播推广上
B.着力将合规文化规范人落地到制度要求上
C.着力将合规文化教育人落地到岗位履职上
D.着力将合规文化约束人落地到监督管理上
E.着力将合规文化激励人落地到考核评价上

多项选择题“工于至诚、行以致远”中“诚”是指（），表明工行重信守诺、诚信经营的原则和信念。

A.诚实
B.忠诚
C.诚挚
D.诚信

多项选择题柜面服务中的注意要点“三到”包括（）。

A.眼到
B.口到
C.手到
D.意到

多项选择题“三位一体”的员工行为规范制度是指（）。

A.《违规积分管理规定》
B.《员工行为守则》
C.《员工行为禁止规定》
D.《员工违规行为处理规定》

多项选择题下列哪些特征疑似涉税洗钱？（）

A.对公账户频繁公转私、私转公交易
B.经营所处行业是：贸易、农副产品、废品收购、黄金珠宝、进出口
C.对公账户与公司高管个人账户交易往来密切

多项选择题泄密是员工违反保密制度，（）。

A.过失泄露国家秘密和工行商业秘密。
B.遗失国家秘密或工行商业秘密载体。
C.故意使国家秘密或工行商业秘密被不应知者获知。
D.故意使国家秘密或工行商业秘密超出了限定的接触范围。