A.严禁利用职务便利为本人、亲属、朋友等谋取不当利益B.严禁擅离职守、超越授权权限办理业务C.严禁违规查询或泄……

多项选择题如何保护自己，远离洗钱？（）

A.远离网络洗钱陷阱
B.择安全可靠的金融机构
C.出租和出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾
D.不要用自己的账户替他人提现

多项选择题对违规行为的处罚种类包括（）。

A.辅导批评、经济处理
B.口头告诫、书面告诫
C.组织处理
D.纪律处分

多项选择题信用卡基本合规要求中禁止行为包括但不限于（）。

A.不得泄露因工作原因获知的任何客户个人信息及银行的风险政策、审批流程等商业机密
B.不得在进行客户营销时赠送礼品、礼券；或表述任何含有“填表礼”的话术以引导客户办卡
C.不得向客户承诺发卡；以快速发卡、以卡办卡、以名片办卡、以卡养卡等话术引导客户办卡；以可以为客户申办高额信用卡等条件来诱使有此等需要的客户办卡
D.不得通过告知客户换取积分、提高授信额度等错误性的引导，或承诺可以核发比他行额度更高的信用卡等来客户办理交行信用卡的同时注销他行信用卡，以导致恶性竞争

多项选择题直销客户经理进行营销时的合规行为有（）。

A.真实准确介绍产品
B.进行充分的风险提示
C.核实客户身份
D.指引客户填写电子版须知

多项选择题根据中国人民银行下发《中国人民银行关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，要做到（）。

A.加强客户身份识别管理
B.加强洗钱或恐怖融资高风险领域的管理
C.加强跨境汇款业务的风险防控和管理
D.加强交易记录保存，及时报送可疑交易报告