A.安全可靠B.风险可控C.信息共享D.诚实守信全*行开展支付清算反欺诈业务应按照（）。……

多项选择题厅堂一体化内控管理基本要求中对业务风险管理有（）要求。

A.岗位分离要求
B.服务区域要求
C.现金、重要物品保管要求
D.场所安全管理要求

多项选择题在防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法中，分行营运管理部职责有（）。

A.负责牵头制定分行管理细则和业务流程
B.负责包括但不限于派驻人员准入、调配、轮岗、替职等管理工作
C.负责派驻人员业务培训和辅导工作
D.负责制定派驻点定期和突击检查计划并组织落实

多项选择题关于受益所有人的认定标准中，在公司里选择受益所有人的标准有（）。

A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.考虑通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
C.考虑公司的高级管理人员
D.考虑除高级管理人员之外的对公司形成有效控制或实际影响的其他自然人

多项选择题分层实施全辖监控录像检查为以下几点：（）。

A.开展分行录像巡查
B.开展分行录像排查
C.组织网点录像自查
D.实施网点监控巡查

多项选择题个人客户基本身份信息缺失和过期的控制渠道，包括以下（）。

A.网点柜面
B.第三方网站
C.网上银行
D.ATM
E.MUIP

多项选择题个人出境游保证金证明业务相关功能用于处理与个人出境游保证金证明业务有关的（）。

A.开立
B.止付
C.解除止付
D.销证
E.打印及履约划转

多项选择题云管家体系内账户同时登记以下不同类型余额：（）。

A.自身余额
B.汇总余额
C.贡献余额
D.共享余额
E.收账余额

单项选择题现金循环机最多可办理多少元人民币以下的存取款业务？（）

A.30
B.20
C.50
D.25

单项选择题交行通过部分账户行办理的汇出汇款业务，存在账户行佣金返还情况，相关款项菜单路径为（）。

A.内部管理-账务-公共记账-账户
B.内部管理-账务-抹账/撤销-公共
C.内部管理-账务-公共记账-费用-公共收费
D.支付结算-二代支付-扫描

单项选择题人工复评的工作应在系统初评后的（）内完成。对于审核岗审核驳回的数据应每日优先进行重评，确保审核驳回数据能够及时向分行审核岗重新送审。

A.三个工作日
B.五个工作日
C.15天
D.30天

单项选择题基于交通银行股份有限公司反洗钱管理办法（2019年版），反洗钱工作报告及信息报送中省直分行、境外分（子）行定期报告的报告时间是什么时候？（）

A.每年七月初
B.次年一月初
C.次年六月初
D.A和B都是

单项选择题一般欺诈事件中，事件产生涉案或损失金额为多少？（）

A.3000元以下
B.3000元到30000元（不含）
C.3000元到30000元（含）
D.30000元到500000元

单项选择题随着中央非税收入收缴电子化业务推进，财政部将逐步取消为执收单位开设的中央财政汇缴专户。对于取消中央财政汇缴专户的执收单位，以下哪项税款将直接汇入财政部中央财政专户？（）

A.代理银行收缴的中央非税款项
B.代理个人收缴的中央非税款项
C.以上都不是

单项选择题在加强中央财政授权支付业务管理，规范中央财政授权支付业务处理流程，防范操作风险的过程中，总行在资金清算方面规定的以下哪项业务需要进行资金清算？（）

A.中央财政授权支付业务
B.民口科技重大专项资金支付业务
C.中央转移支付专项资金支付业务
D.以上都不是

单项选择题在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中，受理派驻业务的电脑设备必需严格按照交行信息安全相关制度要求，设置登录密码，长度一般为（）位以上。

A.6
B.7
C.8
D.9