关于受益所有人的认定标准中，在公司里选择受益所有人的标准有（）。

多项选择题分层实施全辖监控录像检查为以下几点：（）。

A.开展分行录像巡查
B.开展分行录像排查
C.组织网点录像自查
D.实施网点监控巡查

多项选择题个人客户基本身份信息缺失和过期的控制渠道，包括以下（）。

A.网点柜面
B.第三方网站
C.网上银行
D.ATM
E.MUIP

多项选择题个人出境游保证金证明业务相关功能用于处理与个人出境游保证金证明业务有关的（）。

A.开立
B.止付
C.解除止付
D.销证
E.打印及履约划转

多项选择题云管家体系内账户同时登记以下不同类型余额：（）。

A.自身余额
B.汇总余额
C.贡献余额
D.共享余额
E.收账余额

单项选择题现金循环机最多可办理多少元人民币以下的存取款业务？（）

A.30
B.20
C.50
D.25

单项选择题交行通过部分账户行办理的汇出汇款业务，存在账户行佣金返还情况，相关款项菜单路径为（）。

A.内部管理-账务-公共记账-账户
B.内部管理-账务-抹账/撤销-公共
C.内部管理-账务-公共记账-费用-公共收费
D.支付结算-二代支付-扫描

单项选择题人工复评的工作应在系统初评后的（）内完成。对于审核岗审核驳回的数据应每日优先进行重评，确保审核驳回数据能够及时向分行审核岗重新送审。

A.三个工作日
B.五个工作日
C.15天
D.30天

单项选择题基于交通银行股份有限公司反洗钱管理办法（2019年版），反洗钱工作报告及信息报送中省直分行、境外分（子）行定期报告的报告时间是什么时候？（）

A.每年七月初
B.次年一月初
C.次年六月初
D.A和B都是

单项选择题一般欺诈事件中，事件产生涉案或损失金额为多少？（）

A.3000元以下
B.3000元到30000元（不含）
C.3000元到30000元（含）
D.30000元到500000元

单项选择题随着中央非税收入收缴电子化业务推进，财政部将逐步取消为执收单位开设的中央财政汇缴专户。对于取消中央财政汇缴专户的执收单位，以下哪项税款将直接汇入财政部中央财政专户？（）

A.代理银行收缴的中央非税款项
B.代理个人收缴的中央非税款项
C.以上都不是